Agentes encubiertos de la Administración Federal de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles) han blanqueado miles de millones de dólares provenientes de los carteles del narcotráfico en México, supuestamente para “identificar cómo las organizaciones mueven su dinero”, reveló este domingo un artículo del diario norteamericano The New York Times.
La información sobre las operaciones fue facilitada por ex funcionarios del organismo, quienes aseguraron que el Departamento de Justicia es el que autoriza operaciones de lavado superiores a los 10 millones de dólares.
Detallaron que ese monto es constantemente sobrepasado por los narcotraficantes. Un ex agente que se ofrecía para legitimar los capitales en la banca estadounidense aseguró que los capos de la droga “te dicen que se traen 250.000 dólares y después se aparecen con un millón. ¿Qué puedes hacer entonces? ¿Decirles que no? Si lo haces, te matan”.
Otro ex funcionario de la institución norteamericana detalló que es frecuente que los agentes “recogieran dos o tres cargas semanales de dinero de la droga mexicana”.
Los ex agentes de la DEA aseguraron que esa práctica ocurre en al menos en otros 50 países de América Latina, África, Europa y Oriente Medio, pero que empezaron a hacerlo en México “sólo en los últimos años”.
Uno de los modus operandi para el lavado consiste en que los encubiertos estadounidenses se ofrecen para depositar el dinero producto de la droga en las cuentas designadas por los traficantes.
En otros casos, los agentes mexicanos se hacen pasar por traficantes y “acompañados por las autoridades estadounidenses, recogen dinero de los traficantes en México”.
Posteriormente, los agentes de la DEA transportan el dinero en efectivo en vuelos gubernamentales a Estados Unidos “donde es depositado en las cuentas de los traficantes y luego transferido a empresas que suministran bienes y servicios para el cartel”.
“Cuando se le preguntó (a uno de los funcionarios de la DEA) cuánto dinero había sido blanqueado como parte de las operaciones, el funcionario se limitó a decir que “mucho”", reza el reportaje firmado por Ginger Thompson.
Mientras se realiza el blanqueamiento de capitales, la DEA facilita que las mafias de la droga continúen con sus operaciones “durante meses o incluso años antes de hacer ataques o arrestos”.
De hecho, a diferencia de las armas, los agentes reconocieron que el dinero es más difícil de rastrear porque está “lejos de representar una amenaza a la seguridad pública”.
“Estas no son personas cuyos rostros son conocidos en la calle”, dijo el ex agente de la DEA, Robert Mazur, autor de un libro sobre sus años como agente encubierto en el interior del cartel de Medellín en Colombia.
Otro exfuncionario precisó que las operaciones de legitimación de capitales a escala internacional son “sofisticadas y con prácticas de seguridad muy precisas”.
ANTV
Fuente: noticiaaldia.com
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